22 марта сайт Электронно-платежной системы Payza исчез из интернет-пространства. Без пояснения причин, так же как ранее исчезли E-Gold и Liberty Reserve. Несколько позже в англоязычном сегменте появились первые пояснения по поводу исчезновения Payza.
Забегая наперед скажу, что всё - из-за криптовалют. Ну а теперь попорядку :
Против платежной системы Payza и его основателей — братьев Ферхана и Фероса Пател департамент юстиции США выдвинул ряд обвинений в предоставлении нелицензированных финансовых услуг, а также участие в финансовых пирамидах, причастность к распространению порнографии и отмыванию денег в больших размерах.
Одного из учредителей - Ферхана Патела уже арестовали в Детройте. Его брат Ферос в данный момент находится в розыске. Им предъявлено сразу несколько обвинений: «сговор с целью отмывания денег и управление нелицензированным бизнесом по передаче денег в округе Колумбия; заговор с целью организации нелицензированной компании-оператора платежей».
Предполагаемая сумма по отмыванию - 250 млн. долларов США с 2012 по 2018 годы.
Спокойное течение дел с платежными системами в последние годы совершенно расслабили, а ведь только в Payza прошли следующие события :
- 2012 год канадская фирма Alertpay проводит реорганизацию и ребрендинг в Payza, открывает штаб-квартиру в Лондоне;
- с 2014 года Payza, проверявшая ранее каждый переведенный цент, вдруг предлагает свободную покупку/продажу "анонимных" Bitcoin;
- вскоре к вводу/выводу добавлены все популярные на тот момент алькоины - Litecoin, Ethereum, Zcash, Ripple и Monero;
- февраль 2018 - компания добавляет операции по криптомонетам Expanse, Steem, Viberate, токенизированным долларам Tether и ряд других альткоинов.
Но, видимо, заигрались..
По сообщению на сайте Департамента юстиции США, братья Пател «управляли бизнесом по передаче денег, который действовал без необходимых государственных лицензий и сознательно передавали средства, полученные посредством незаконной деятельности».
В документах также упоминаются две фирмы - AlertPay и EgoPay, которые якобы находятся в собственности и под управлением братьев Пател. EgoPay заморозила средства клиентов в начале 2015 года и впоследствии объявила, что стала жертвой хакерской атаки. Сервис был закрыт в том же году, говорится в сообщении Департамента юстиции.
Вполне возможно, что закрытие EgoPay также припомнят ее основателям. Возрождения Payza ждать не стоит.
Информация для пострадавших в результате потери денег на счетах Payza
На сайте юстиции есть Е-майл, по которому можно задать вопрос относительно возврата денег с Payza. О себе требуется предоставить некоторую информацию - имя, Е-майл счета, Е-майл контактный. Адвокаты обещают ответить в течение 5 дней.
Что ж, будем ждать более подробной информации и пояснений как забрать деньги.
Payza : последние новости
27.03.2018
Проверив регистрационную почту, которая использовалась при регистрации счета, обнаружил письмо от Payza и в нем есть интересная информация: Сайт payza.com заблокирован, но запущено "зеркало" на европейском домене www.payza.eu.
Обменники убрали Payza из направлений обмена.
06.04.2018
Зайти в в аккоунт возможно. Можно заказать на вывод деньги, но вывод средств не происходит. В заявке на вывод с Payza дата мистически переносится вперед на 2 дня и происходит это уже вторую неделю, то есть вывод не работает.
