Казалось, что уже ушли в прошлое примитивные схемы развода на обменах, но нет. Всё новое - хорошо забытое старое.
И вот снова встречаю старую схему обмана - "Заработай на разнице курсов валют".
Ранее этим схемам как с фиатной частью так и с криптовалютной, было посвящено несколько объемных статей со списками. Например "Обменники"-обманщики или Обман на обмене Bitcoin.
Отмечу, что технология изменилась: теперь страница заманивания и сам лже-обменник на английском языке. Сделан видеоролик для ведения клиента по цепочке действий. Скрипты стали более сложные, часто имеют формы полноценной регистрации и внутренний кабинет, чтобы клиент, привыкший к комфорту, ничего не заподозрил. Неизменным остался метод обмана - наобещать побольше и уйти с деньгами после первой же оплаты.
Сводная таблица мошеннических страниц
| Обна- ружен |
Страничка- методичка развода |
Лже-обменник | Примечание |
| 28/08/23 | exchange-hacking.com | blu-exchanger.com | |
| 30/08/23 | exchange-cheats.com | blu-exchanger.com | bitcoin |
| 03/09/23 | p2p-new.site | crypto-cash.store | payeer->trx |
| 04/09/23 | crypto-go.store | копия crypto-go.store |
Далее расскажу об особенностях каждой схемы.
blu-exchanger.com
| Обнаружен | 28.08.23 | |
| Страничка- методичка развода |
Лже-обменник | |
| Домен | exchange-hacking.com | blu-exchanger.com |
| Рег. домена | 16/04/22 | 16/04/22 |
| Рег. информация |  |
 |
Страницы с инструкциями выглядят так:
Несколько фото "обменника":
Цепочка обмена предполагает обмен крипты на крипту. Минимальная сумма обмена возросла с 20$ до 58$ (0.002BTC), а рекомендуют эквивалент 300$. Счет сбора биткоин 3Pnhf37gRSCiuPPFbZQi7tVWpQkpQJyNjZ
В конце обязательно "конфетка" - 55 раз поменяете и получите 10 000$. Как просто!
Даты регистрации доменов и данные регистратора (название и адрес) одинаковы - Кто бы мог подумать, что оба сайтика зарегистрированы на 1 человека и в один день. Совпадение?
crypto-cash.store
Страница со сказкой p2p-new.site. На ней совсем несчастливая для вас история ведется от имени Максима, который безвозмездно делится подробной информацией как с Payeer перевести Tron TRX на его обменник, где они и исчезнут.
Сам псевдообменник crypto-cash.store зарегистрирован 3 сентября 2023 года в США, а размещен как бы в Эстонии. Потратился максимка - скрипт не дешевый плюс сертификаты, потому и сумму для обменов поставил в 200 долларов В схеме также участвует редиректный домен cryptopromo.online. Регистратор и обменника и странички с историей тот же что и у страниц выше - namesilo.com. Позднее была обнаружена копия под другим именем - crypto-go.store.
| Обнаружен | 03.09.23 | |
| Страничка- методичка развода |
Лже-обменник | |
| Домен | p2p-new.site/en/ | crypto-cash.store |
| Рег. домена | 27/07/23 | 03/09/23 |
| Рег. информация |  |
 |
| Домен-дубликат | crypto-go.store | |
| Рег. домена | 14/07/23 | |
Сообщайте в комментариях о новых подозрительных сайтах.
